Антиотмывочный закон в Великобритании уcложнит жизнь российским чиновникам?

investorВеликобритания борется с репутацией мирового центра по отмыванию денег. Принятие нового закона обяжет владельцев крупных активов раскрывать источник средств на их покупку, напоминает Deutsche Welle .

ПодробнееАнтиотмывочный закон в Великобритании уcложнит жизнь российским чиновникам?

“Грязные деньги” из России: миллиарды на недвижимость в Лондоне

ukДокументальный фильм “Из России с наличными” (“From Russia with cash”) об анонимной скупке недвижимости в Великобритании вызвал в стране огромный резонанс с момента своего выхода на местном телеканале Channel 4 в начале июля. Один из авторов рассказал журналистам Deutsche Welle, как этого удалось добиться.

Подробнее“Грязные деньги” из России: миллиарды на недвижимость в Лондоне

В сделках по отмыванию денег в Эстонии доминируют российские деньги неизвестного происхождения

В годовом отчете Бюро по борьбе с отмыванием денег Департамента полиции и погранохраны отмечается, что в сделках по подозрению в отмывании денег продолжают доминировать денежные потоки неизвестного происхождения из России, при этом схемы стали в последнее время более сложными.

ПодробнееВ сделках по отмыванию денег в Эстонии доминируют российские деньги неизвестного происхождения